美国财政部制裁两名中国国民为朝鲜黑客洗钱加密货币

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记录的未来

美国财政部和司法部今天对两名中国公民实施了制裁,并起诉他们,他们被指控帮助朝鲜黑客清洗在两次加密货币交易所遭到黑客入侵时被盗的加密货币。司法部紧随其后

根据美国官员的说法,田寅寅和李家东是拉扎鲁斯集团的中间人和mu子。拉扎鲁斯集团是网络安全行业用来形容代表朝鲜政府工作的黑客的代号。

拉撒路集团是美国去年指控帮助平壤政权为其武器和导弹计划筹集资金的三个北韩黑客组织之一

美国财政部和司法部声称,黑客通过网络盗窃来筹集资金,以帮助朝鲜规避国际制裁,例如使用勒索软件和黑客攻击银行,ATM网络,赌博网站,在线赌场和加密货币交易所。

在加密货币,钱子和中国银行的帮助下,从这些网络入侵中窃取的钱又回到了朝鲜。

TIAN和LI从两次LAZARUS骇客洗钱

在今天早些时候发布的新闻稿中,美国财政部司法部说,田和李是这个精心设计的计划中的重要一环。

两人将收到被盗的资金,然后通过将其转换为中国法定货币(人民币)或转换成苹果礼品卡的方式来洗钱,这些礼品卡无需链接到被盗的加密货币即可使用。

根据美国财政部和司法部的说法,田和李分别两次从朝鲜控制的账户中收到资金。

他们收到的最大一笔款项是一笔9100万美元的批次资金,该笔资金在2018年4月一次未具名的加密货币交易所的黑客攻击中被盗。他们还从第二家交易所收到了950万美元的赃款。

美国官员说,田和李帮助他们收到的9,100万美元中的3,400万美元转换成人民币,​​然后存入中国的银行账户。

此外,他们还将价值140万美元的比特币转换为Apple礼品卡。

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图片:美国财政部

司法部和财政部都没有提到这两家被黑客入侵的交易所中的任何一家,但他们表示第一家交易所(涉及2018年4月的黑客攻击)在攻击中损失了2.5亿美元,使其成为有史以来最大的加密货币黑客攻击之一。

美国财政部新闻稿中的提示表明,2018年4月的黑客攻击与2018年8月发布的卡巴斯基报告中描述的黑客攻击相同。该报告还提到了今年早些时候发生的一次主要加密货币交易所的神秘黑客攻击,涉及使用名为AppleJeus的新型Mac恶意软件。

警告镜头

“由于今天的行动,这些个人在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益必须被封锁并报告给OFAC [外国资产控制办公室],”财政部说过。

该制裁措施不适用于中资银行,极有可能朝鲜黑客将继续不受干扰地通过这条路线洗钱。

但是,今天的美国财政部新闻稿很可能是美国当局对中国银行业发出的警告。

美国财政部于2005年对一家澳门的小型银行实施了类似的制裁措施,以帮助朝鲜避免国际制裁。虽然该银行只是次要角色,但由于指定了美国国库券,导致许多大型中资银行减少与平壤政权的联系。

下面的视频详细介绍了早在2005年被Banco Delta Asia指定为洗钱实体之前和之后的事件。

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